La Procuraduría general de la República exonero al militante del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero, días antes de que Enrique Peña Nieto dejará la presidencia.
Según el periódico Reforma, el expediente del panista indica que no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos.
Así termina el escándalo de lavado de dinero de Ricardo Anaya. PGR se queda nave industrial de $54mdp, archiva caso y ningún detenido todos exonerados. pic.twitter.com/yMxjhhewXl
— Mexico Analytics (@mexicoanalytics) 8 de octubre de 2018
“No existe datos de prueba suficientes aun de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de élite de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dice parte del expediente.
“Los recursos operados tienen su origen y destino en actividades lícitas, pues es claro que éstos se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario”, apunta el expediente.
La PGR concluyó en octubre del 2018 el caso contra el sacerdote católico uruguayo, Manuel Barreiro por lavado de dinero en favor de la firma de Ricardo Anaya y su familia, por un acuerdo reparatorio que beneficia a la federación, pues se quedará con el inmueble.
Asimismo, llegó a un acuerdo con Barreiro en donde se compromete a no emprender acción legal para recuperar el inmueble.
También, la PGR declaró que le pidieron el favor de conseguir quien comprara el inmueble para beneficiar a Anaya.
Sin embargo, la acción penal no sólo fue extinguida en su favor sino también para su mano derecha, Juan Manuel Olea Villanueva; así como para Juan Carlos y Sergio Reyes García, el arquitecto que compró la nave industrial y el operador de Barreiro, respectivamente, al concluir que no había datos de prueba para acreditar su responsabilidad.
Dicho caso, se desmanteló en el marco de las campañas presidenciales en México, donde se acusó que la empresa Juni Serra, donde es accionario Ricardo Anaya, compró al sacerdote uruguayo un terreno en el municipio El Marqués, en Querétaro, donde realizó bodegas y luego las revendió a Barreiro por una cantidad elevada, 54 millones de pesos.
Con información de RegeneraciónMx
